關于公司董事會完成換屆選舉的公告

發布時間：2024-01-17 09:25

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司2024年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案》及《關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案》，選舉產生了公司第十一屆董事會非獨立董事和獨立董事。內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上刊載的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》。

同日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議并通過《關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》《關于選舉公司第十一屆董事會副董事長的議案》及《關于選舉公司第十一屆董事會各專門委員會委員的議案》。公司董事會換屆選舉工作已完成，現將相關情況公告如下：

 一、第十一屆董事會組成情況
1、董事長：胡煜鐄先生
2、副董事長：李忠先生
3、董事會成員：楊定軼先生、呂凌先生、廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）
公司第十一屆董事會任期自公司2024年第一次臨時股東大會選舉產生之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法律法規要求，獨立董事的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷詳見公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司董事會提前換屆選舉的公告》。

二、第十一屆董事會各專門委員會組成情況
公司第十一屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，任期與第十一屆董事會一致。各委員會組成委員情況如下：
第十一屆董事會戰略委員會成員為：胡煜鐄先生、李忠先生、楊定軼先生、楊乃定先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）。胡煜鐄先生為主任委員。
第十一屆董事會審計委員會成員為：廖義剛先生（獨立董事）、鐘剛先生（獨立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
第十一屆董事會提名委員會成員為：鐘剛先生（獨立董事）、楊乃定先生（獨立董事）、李忠先生。鐘剛先生為主任委員。
第十一屆董事會薪酬與考核委員會成員為：楊乃定先生（獨立董事）、廖義剛先生（獨立董事）、李忠先生。楊乃定先生為主任委員。

三、離任董事情況
公司第十屆董事會非獨立董事馮駿先生、獨立董事李愛文先生在任期屆滿后不再擔任公司董事職務。截至本公告披露日，李愛文先生未持有公司股份，馮駿先生直接持有公司股份10,348,119股。本次任期屆滿離任后，馮駿先生所持股份將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃》中的相關規定。
馮駿先生、李愛文先生擔任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，為公司發展做出了重要貢獻。董事會對馮駿先生、李愛文先生任職期間所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。 
 
 

上一篇：第十一屆監事會第一次會議決議公告

下一篇：選舉公司第十一屆監事會職工代表監事的公告