第十一屆監事會第一次會議決議公告

發布時間：2024-01-17 09:24

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、監事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年1月16日召開公司第三十二屆一次職工代表大會及公司2024年第一次臨時股東大會，共同選舉產生了公司第十一屆監事會成員。為了保證監事會的延續性，公司在2024年第一次臨時股東大會結束后，立即召開第十一屆監事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”），選舉公司監事會主席。
本次會議于2024年1月16日在上海市普陀區中山北路1777號5樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事邵林芳先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況
會議認真審議并以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于選舉公司第十一屆監事會主席的議案。
監事會同意選舉邵林芳先生為公司第十一屆監事會主席，任期自本次監事會會議選舉產生之日起至第十一屆監事會屆滿之日止。
內容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于公司監事會完成換屆選舉的公告》。

三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十一屆監事會第一次會議決議。
 
特此公告。
 
 
 

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