關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

發布時間：2023-12-30 15:12

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2024年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
2023年12月29日，公司第十屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和公司章程等的規定。
4、會議召開時間：                                                              
（1）現場會議召開時間：2024年1月16日下午14時30分。
（2）網絡投票時間：2024年1月16日。
其中：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2024年1月16日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2024年1月11日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日2024年1月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：上海市普陀區中山北路 1777 號 D 樓會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
累積投票提案	等額選舉
1.00	關于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案	應選人數（4）人
1.01	選舉胡煜鐄先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	√
1.02	選舉李忠先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	√
1.03	選舉楊定軼先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	√
1.04	選舉呂凌先生為公司第十一屆董事會非獨立董事	√
2.00	關于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案	應選人數（3）人
2.01	選舉廖義剛先生為公司第十一屆董事會獨立董事	√
2.02	選舉鐘剛先生為公司第十一屆董事會獨立董事	√
2.03	選舉楊乃定先生為公司第十一屆董事會獨立董事	√
3.00	關于公司監事會提前換屆選舉的議案	應選人數（2）人
3.01	選舉邵林芳先生為公司第十一屆監事會監事	√
3.02	選舉包秀成先生為公司第十一屆監事會監事	√
非累積投票提案
4.00	關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的議案	√
5.00	關于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案	√
6.00	關于修訂《獨立董事工作制度》的議案	√
7.00	關于修訂《董事會議事規則》的議案	√

上述提案內容詳見公司于2023年12月30日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會提前換屆選舉的公告》《關于監事會提前換屆選舉的公告》《關于注銷回購專用證券賬戶剩余回購股份的公告》及《關于減少注冊資本暨修改<公司章程>的公告》；在巨潮資訊網（//www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事工作制度》及《董事會議事規則》。
提案4.00及提案5.00為特別決議議案，根據相關法律法規的規定，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
提案2.00涉及獨立董事候選人，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決。
提案1.00、提案2.00及提案3.00需逐項表決并適用累積投票制，應選舉非獨立董事4人，獨立董事3人，監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東請持本人身份證親臨本公司進行登記。
（2）出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件（加蓋公章）親臨本公司進行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
2、受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。
（2）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書辦理登記手續。
3、登記時間：2024年1月12日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
4.登記地點：廣東省江門市甘化路62號三樓公司證券事務部。
5、會議聯系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯系單位：本公司證券事務部  郵政編碼：529030
聯 系 人：沈峰
聯系電話：0750-3277651  傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
6、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
7、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
第十屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。

 

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