公司2017年第一次臨時股東大會圓滿召開

發布時間：1970-01-01

      2017年2月8日下午13時，甘化公司2017年第一次臨時股東大會在甘化大廈十五樓會議室召開。本次股東大會的表決采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行。

      參加本次股東大會的股東或代理人共計25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權總股份的43.68% 。其中：現場出席股東大會的股東及股東代理人共計7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權總股份的43.47%；通過網絡投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權總股份的0.21% 。現場會議由公司副董事長施永晨先生主持，部分股東、公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

      本次會議審議并通過了以下議案：1、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案；2、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案符合相關法律、法規規定的議案；3、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金涉及關聯交易的議案；4、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案；5、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的議案；6、關于本次發行股份及支付現金購買資產符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的議案；7、關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規定的議案；8、關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議》的議案；9、關于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議》的議案；10、關于簽署附條件生效的《關于河北智同生物制藥股份有限公司之業績補償協議》的議案；11、關于簽署附條件生效的《股票認購合同》的議案；12、關于《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案；13、關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案；14、關于批準本次發行股份及支付現金購買資產有關審計、評估報告的議案；15、關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案；16、關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案；17、關于發行股份購買資產并募集配套資金攤薄即期回報的風險提示及公司采取措施的議案；18、董事、高級管理人員關于公司發行股份及支付現金購買資產攤薄即期回報采取填補措施的承諾；19、關于公司前次募集資金使用情況報告的議案；20、關于公司《未來三年股東回報規劃（2017-2019年）》的議案；21、關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案。

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